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Compliance en México

Compliance en México

Autor: Adriana Peralta Ramos

Número de Páginas: 121

¿Cómo generar una cultura laboral sustentada en integridad y ética? El ser humano es ambicioso por naturaleza, consecuentemente desea poseer riqueza y poder, pero esta ambición natural no justifica el uso de medios ilegales ni el abuso del poder o autoridad para obtenerles. Cuando el individuo utiliza medios nocivos para alcanzar sus fines, se convierte en corrupto, en criminal. Evitar que las personas saquen provecho indebido de sus puestos de trabajo y se beneficien de manera ilícita de sus actividades es el tema de este libro. Adriana Peralta hace un análisis profundo del problema y ofrece soluciones reales. COMPLIANCE es un camino probado, es el más corto y la mejor respuesta para crear un comportamiento íntegro y ético en el mundo laboral.

Desafíos en el panorama de la justicia penal en México

Desafíos en el panorama de la justicia penal en México

Autor: Sergio García Ramírez , Olga Islas De González Mariscal

Número de Páginas: 227

Este volumen recopila ponencias y conversatorios compartidos a lo largo de las XIX Jornadas sobre Justicia Penal que, año con año, se llevan a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La pluralidad de voces y enfoques logran hacer de estas jornadas uno de los eventos más esperados del año en la comunidad penal. En 2019, la discusión abordó los delitos contra grupos de población específicos (periodistas, personas defensoras de derechos humanos y migrantes), narcomenudeo, desaparición forzada, lavado de dinero y corrupción. Entre los temas que se analizaron se encuentran, asimismo, los antecedentes y retos de diversas políticas que se han implementado en los últimos años. Entre ellos, el Plan Nacional de Paz y Seguridad, la Ley de Amnistía y la creación de la Guardia Nacional. Se aborda, finalmente, la responsabilidad jurídica de las personas morales y los pormenores de los procesos penales que enfrentan estos entes jurídicos, así como la tendencia de la política criminal ante la globalización del delito.

Más de 100 Preguntas y Respuestas sobre Derecho de Cumplimiento (Compliance) en México

Más de 100 Preguntas y Respuestas sobre Derecho de Cumplimiento (Compliance) en México

Autor: Lic. Carlos Vital Román Sánchez

Número de Páginas: 138

El DERECHO DE CUMPLIMIENTO es una materia de reciente inclusión en el ámbito empresarial mexicano. Por esta razón este libro expone los aspectos generales y específicos del Gobierno Corporativo, del Derecho de Cumplimiento y de las Mejores Prácticas Societarias. Contiene aspectos fundamentales, que todo abogado de empresa, contador público, empresario y estudiante de Derecho, Contaduría o Administración debe saber sobre esta práctica jurídica. ADVERTENCIA INTRODUCCION CAPITULO I. DERECHO DE CUMPLIMIENTO EN MEXICO ¿Qué es el derecho de cumplimiento? ¿Qué es gobierno corporativo? ¿Cómo está regulado en México? ¿Es diferente al derecho de cumplimiento? ¿Qué hacer para implementarlo y cómo iniciar? El gobierno corporativo en la OCDE ¿Qué es el Código de Mejores Prácticas Corporativas? ¿Dónde está regulado el gobierno corporativo en México? Diferencias o similitudes entre el Derecho de Cumplimiento y el Gobierno Corporativo ¿Qué es “Soft Law”? ¿Qué es un oficial de cumplimiento? ¿Cuáles son los objetivos generales de un oficial de cumplimiento? Deberes y responsabilidades de un oficial o encargado de cumplimiento Encargados de cumplimiento en...

Dispute Settlement Reports 2019: Volume 3, Pages 1099 to 1744

Autor: World Trade Organization

Número de Páginas: 652

These are the WTO's authorized and paginated reports in English. They are an essential addition to the library of all practising trade lawyers and a useful tool for students and academics worldwide working in the field of international economic or trade law. DSR 2019: Volume III contains the panel and Appellate Body reports on 'United States - Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products (WT/DS381), Recourse to Article 21.5 of the DSU by the United States', 'Second Recourse to Article 21.5 of the DSU by Mexico'.

Understanding Environmental Policy Convergence

Autor: Helge Jörgens , Andrea Lenschow , Duncan Liefferink

Número de Páginas: 327

Over recent decades national environmental policies have converged. This book analyses the international and domestic driving forces behind this process.

Cross Border Truck and Bus Operations, S. Hrg. 107-1095, June 27, 2002, 107-2 Joint Hearing, *

Número de Páginas: 58

Mexico's Changing Marketing System for Fresh Produce

Autor: Debra Tropp , David Skully (w.) , John E. Link , Jaime Maĺaga

Número de Páginas: 114

Cross Border Truck and Bus Operations

Autor: United States. Congress. Senate. Committee On Commerce, Science, And Transportation. Subcommittee On Surface Transportation And Merchant Marine

Número de Páginas: 56

Dispute Settlement Reports 2006: Volume 1, Pages 1-414

Autor: World Trade Organization

Número de Páginas: 419

The authorized, paginated WTO Dispute Settlement Reports in English: cases for 2006.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Autor: Alicia Azzolini Bincaz , María Eloisa Quintero

Número de Páginas: 81

Las personas jurídicas, a diferencia de lo que pasaba antes en nuestro país, pueden llegar a tener una responsabilidad penal. En este libro, las autoras describen la evolución dogmática del tema desde una perspectiva teórica y comparativa –con un énfasis especial en el caso mexicano. Se plantea que las sociedades modernas están compuestas por más elementos y dinámicas, que, a su vez, generan una estructura más compleja de relaciones en las que participan las personas jurídicas. Estas, por acción u omisión, tienen un impacto en la sociedad: generan riesgo, pagan impuestos, crean empleo, incluso pueden llegar a causar desastres naturales. En ese sentido, las autoras plantean que es pertinente preguntarnos cuáles son las responsabilidades de las personas jurídicas. Las autoras explican cómo el derecho penal ha ido lidiando con la pregunta anterior. Para hacerlo, dan un recorrido sobre los antecedentes y detallan dónde se está actualmente. Ahondan, particularmente, en la situación de México, país en el que, a partir de cambios recientes en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y el Código Penal para el Distrito Federal, las...

OECD Public Governance Reviews Public Procurement Review of Mexico's PEMEX Adapting to Change in the Oil Industry

Autor: Oecd

Número de Páginas: 326

This report on Mexico’s state-owned oil company PEMEX is part of a series of OECD reviews of Mexico’s procurement institutions.

International Law Reports: Volume 181

Autor: Christopher Greenwood , Karen Lee

Número de Páginas: 799

Decisions of international courts and arbitrators, as well as judgments of national courts, are fundamental elements of modern public international law. The International Law Reports is the only publication in the world wholly devoted to the regular and systematic reporting in English of such decisions. It is therefore an absolutely essential work of reference. Volume 181 is devoted to the 2018 judgment of the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union in Slovak Republic v. Achmea BV, the 2018 judgment of the Grand Chamber of Court of Justice of the European Union in R (Western Sahara Campaign UK) v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs and Another and the translated judgment of the Norwegian Borgarting Court of Appeal in Huseini v. Ministry of Justice and Public Security.

Implementando las Regulaciones Técnicas en México

Autor: Oecd

Número de Páginas: 97

Las regulaciones son indispensables para el funcionamiento apropiado de la sociedad y el mercado. Las regulaciones técnicas, conocidas en México como NOMs, establecen requisitos específicos de seguridad y calidad para los productos en distintos sectores.

Code of Federal Regulations, Title 49, Transportation, Pt. 300-399, Revised as of October 1, 2009

Número de Páginas: 612

Influencias y compromisos internacionales en la política ambiental mexicana

Autor: Blanca Torres , Boris Graizbord

Número de Páginas: 305

En el diálogo entre agenda internacional y agendas nacionales en materia ambiental, se incluyen numerosos temas que se caracterizan por su carácter transversal, interdependencias socioambientales e incidencia multiescalar. Ahondar en el tema de la cooperación, y en los tratados y otros acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales, permite observar que la enorme mayoría de ellos se caracteriza por la inclusión de leyes denominadas “suaves” y que los Estados son diferentes en sus capacidades, recursos e intereses para llevar a la práctica acuerdos regulatorios. Este libro no sólo procura analizar los esfuerzos e implementación en México de algunos de los principales tratados internacionales, mundiales, regionales y bilaterales, sino enfocar también la participación de actores subnacionales, no gubernamentales y sociales en ese proceso. La obra intenta conjuntar una serie de textos que apuntan hacia varios aspectos de las fronteras planetarias, y del panorama actual y realista de lo que sucede en nuestro país en la defensa del bien común: la Tierra.

ICSID Reports

Autor: James Crawford , Karen Lee , Elihu Lauterpacht

Número de Páginas: 604

Volume 13 brings the ICSID Reports up to date and includes cases up to early 2007.

Code of Federal Regulations, Title 40, Protection of Environment, PT. 266-299, Revised as of July 1, 2015

Autor: U S Office Of The Federal Register

Número de Páginas: 720

The Code of Federal Regulations is a codification of the general and permanent rules published in the Federal Register by the Executive departments and agencies of the United States Federal Government. This print ISBN is the official U.S. Federal Government edition of this product title. Hazardous Waste Facilities and disposal 40 CFR Parts 266-299 continues coverage on the United States Environmental Protection Agency. In this volume, you will find rules, regulations, standards, processes, and procedures relating to standards for owners and operators of hazardous waste facilities operating under a standardized permit, land disposal restrictions, Hazardous Waste Permit Program, state standards for management of used oil, and more. State environmental facility personnel, owners, operators, and management of hazardous waste facilities, and environmentalists may be interested in this volume. Additionally, environmental attorneys, and students pursuing course work in solid waste management, and environmental science may be interested in this volume. Other related products: Other products produced by the U.S. Environmental Protection Agency can be found here:...

OECD Public Governance Reviews Mexico's National Auditing System Strengthening Accountable Governance

Autor: Oecd

Número de Páginas: 132

This report presents the findings and recommendations of the OECD review of Mexico’s national auditing system, with a focus on the Auditoria Superior de la Federación, the supreme audit institution.

Mexico's Human Rights Crisis

Autor: Alejandro Anaya-muñoz , Barbara Frey

Número de Páginas: 344

Lawless elements are ascendant in Mexico, as evidenced by the operations of criminal cartels engaged in human and drug trafficking, often with the active support or acquiescence of government actors. The sharp increase in the number of victims of homicide, disappearances and torture over the past decade is unparalleled in the country's recent history. According to editors Alejandro Anaya-Muñoz and Barbara Frey, the "war on drugs" launched in 2006 by President Felipe Calderón and the corrupting influence criminal organizations have on public institutions have empowered both state and nonstate actors to operate with impunity. Impunity, they argue, is the root cause that has enabled a human-rights crisis to flourish, creating a climate of generalized violence that is carried out, condoned, or ignored by the state and precluding any hope for justice. Mexico's Human Rights Crisis offers a broad survey of the current human rights issues that plague Mexico. Essays focus on the human rights consequences that flow directly from the ongoing "war on drugs" in the country, including violence aimed specifically at women, and the impunity that characterizes the government's activities....

The NAFTA, Report on Environmental Issues

Autor: United States. President (1993-2001 : Clinton)

Número de Páginas: 176

Case Studies on the Allocation of Transferable Quota Rights in Fisheries

Autor: Ross Shotton , Food And Agriculture Organization Of The United Nations

Número de Páginas: 388

This report contains 23 studies which examine the initial allocations of transferable fishing quotas by a variety of fisheries management regimes. The case studies include accounts from the UK, the Netherlands, Iceland, Canada, United States, South Africa, Australia and New Zealand.

Non-Economic Objectives in WTO Law

Autor: Stefan Zleptnig

Número de Páginas: 445

This volume examines the complex relationship between economic and non-economic objectives in WTO law. It discusses how non-economic objectives (such as the protection of public morals, life and health, environment, or human rights) can serve as justification for trade-restrictive measures normally prohibited under WTO law. The relevant non-economic grounds of justification are analysed, as well as the substantive and procedural requirements which restrain the use of trade-restrictive measures taken for non-economic purposes. The issues covered by this book also have wider systemic implications for the WTO. Only if the WTO can demonstrate that it is not just concerned about free trade, but respects non-economic objectives as well, is it likely to remain a sustainable and legitimate form of governance.

Aid for Trade at a Glance 2019 Economic Diversification and Empowerment

Autor: Oecd , World Trade Organization

Número de Páginas: 532

This edition analyses how trade can contribute to economic diversification and empowerment, with a focus on eliminating extreme poverty, particularly through the effective participation of women and youth. It shows how aid for trade can contribute to that objective by addressing supply-side capacity and trade-related infrastructure constraints, including for micro-, small- and medium-sized enterprises notably in rural areas.

Dispute Settlement Reports 2000: Volume 3, Pages 1187-1672

Autor: World Trade Organization

Número de Páginas: 494

The authorized, paginated WTO Dispute Settlement Reports in English: cases for 2000.

U.S. Vulnerabilities to Money Laundering, ... S. Hrg. 112-597, Volume 1 of 2, July 17, 2012, 112-2 Hearing, *

Número de Páginas: 1146

The Enclave Economy

Autor: Kevin Gallagher , Lyuba Zarsky

Número de Páginas: 232

Based on a four-year study of the 1990s foreign investment-led expansion of the high technology sector in the Mexican state of Jalisco and the extent to which it contributed to the country's economic, social and environmental development.

Latin America in Times of Turbulence

Autor: Mariana Llanos , Leiv Marsteintredet

Número de Páginas: 230

The Open Access version of this book, available at http://www.tandfebooks.com/doi/view/10.4324/9781003324249, has been made available under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 license. This book accounts for and analyses the latest developments in Latin American presidential democracies, with a special focus on political institutions. The stellar line-up of renowned scholars of Latin American politics and institutions from Latin America, Europe, and the United States offer new insights into how democratic institutions have operated within the critical context that marked the political and social life of the region in the last few years: the eruption of popular protest and discontent, the widespread distrust of political institutions, and, of course, the COVID-19 pandemic. Combining different methodological approaches, including cross-national studies, small-N studies, case studies, and quantitative and qualitative data, the contributions cluster around three themes: the problem with fixed terms and other features of presidentialism, inter-institutional relations and executive accountability, and old and new threats to democracy in these times of...

The Impact of the Inter-American Human Rights System

Autor: Armin Von Bogdandy , Flávia Piovesan , Eduardo Ferrer Mac-gregor , Mariela Morales Antoniazzi

Número de Páginas: 705

This interdisciplinary volume brings together leading scholars in international and constitutional law, social sciences, and international relations to present a systematic as well as critical analysis of the impact of the Inter-American System of Human Rights and the legal mechanisms that allow for that impact.

Annual report of the Surgeon General of the Public Health Service of the United States for the fiscal year ... 1889

Número de Páginas: 740

The UN Security Council and International Law

Autor: Michael Wood , Eran Sthoeger

Número de Páginas: 251

Explores the legal powers, limits and potential of the often misunderstood but highly important United Nations Security Council.

Conditions of Competition of Certain Oranges and Lemons in the Fresh U.S. Market, Inv. 332-469

Número de Páginas: 293

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