Descargar Libros y Ebooks (PDF / EPUB)

La mejor selección de ebooks gratis en español

Busca tu ebook....

Hemos encontrado un total de 38 libros disponibles para descargar
Lavado de dinero y corrupción política

Lavado de dinero y corrupción política

Autor: Edgardo Buscaglia

Número de Páginas: 200

Estas páginas representan una lectura indispensable para explorar los mecanismos internacionales para combatir el lavado de dinero y los grandes retos pendientes del Estados y la sociedad civil. El autor de Vacíos de poder en México continúa en esta obra un imperioso análisis sobre el crimen organizado y sus vínculos con la corrupción política. Prólogo de Carlos Castresana. Edgardo Buscaglia se concentra en los principios y las claves del lavado de dinero o blanqueo de capitales, la principal actividad que sostiene el patrimonio de los grupos delincuenciales. Por medio de casos paradigmáticos recientes, el autor realiza un examen de los crímenes que preceden el blanqueo en diversas naciones, desplegando posteriormente una minuciosa descripción de los modus operandi y las fases por las que los capitales de procedencia ilícita se integran en la economía legal. Al mismo tiempo, muestra con exactitud cómo se involucran distintos sectores económicos -bancario, farmacéutico, inmobiliario, remesas, entre otros- para mover dinero sucio en un trayecto tan complejo que puede atravesar decenas de países antes de lavarse de forma definitiva. Ante una delincuencia global que...

Discrepancia y Lavado de Dinero

Discrepancia y Lavado de Dinero

Autor: Alejandro Ponce Rivera , Alejandro Ponce Rivera y Chávez

Número de Páginas: 312
Modalidades de lavado de dinero y técnicas para la prevención

Modalidades de lavado de dinero y técnicas para la prevención

Autor: Miguel Antonio Cano Castaño

Número de Páginas: 112
Sin imagen

Marco jurídico del lavado de dinero

Autor: Pedro Zamora Sánchez

Número de Páginas: 301

Este libro comprende un estudio comparativo sobre el lavado del dinero tanto en el Derecho internacional como en la legislacion mexicana. Como se trata de una figura relativamente nueva en Mexico, la obra permite que el lector conozca los pormenores de este fenomeno juridico. Asimismo, el autor analiza la colocacion, la transformacion y la integracion del dinero no legal a la economia, asi como los componentes y elementos de ayuda para el proceso del lavado de dinero: el secreto en el sistema financiero, las companias privadas como elemento de ayuda y las legislaciones que facilitan la creacion de estas organizaciones. Mas adelante, define los conceptos de dinero virtual y los delitos a traves de las computadoras, senala los antecedentes legislativos y las disposiciones vigentes que combaten el lavado del dinero, tanto en Mexico como en todo el mundo. Finalmente, se mencionan las distintas convenciones y legislaciones relacionados con el lavado de dinero y se describen las medidas que podrian emprenderse para superar las deficiencias en la cooperacion internacional y el cambio de informacion.

El lavado de activos en Colombia

El lavado de activos en Colombia

Autor: Varios autores

Número de Páginas: 222

Los bienes ilícitos solo sirven a los delincuentes si estosúltimos logran separarlos de su origen y 105 incorporan al circuito económico.De ahí. los efectos preventivos y disuasivos atribuidos a la prevención.detección y sanción del lavado de activos. En lo penal, el resultado es una regulación compleja y problemáticapor su tendencia expansiva (aumento de los supuestos sancionados y de laspenas) que riñe con 105 principios rectores de los derechos penales naciona­les,refractarios a criminalizar actos preparatorios, que suponen un mero pe­ligroabstracto. o a las sanciones desproporcionadas. A esto se unen el carác­tertransnacional de estos delitos. el uso de organizaciones. los nexos con elpoder económico y político, la sofisticación de los métodos, la globalizacióneconómica. las nuevas tecnologías o. en fin, la necesidad de coordinar autori­dadesnacionales e internacionales para su investigación. El texto examina la regulación penal colombiana sobre lamateria, a partir de la identificación. descripción y crítica de los diversoselementos que componen el delito; asimismo. revisa la coherencia de estasdisposiciones con los principios que informan el derecho ...

Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Autor: Ramón García Gibson

Número de Páginas: 273
Sin imagen

El lavado de dinero

Autor: Alberto Córdoba Gutiérrez , Leopoldo Solís M. , Carlos Palencia Escalante

Número de Páginas: 118
El delito de lavado de dinero

El delito de lavado de dinero

Autor: Diana Hernández de la Guardia

Número de Páginas: 436

La nocividad de los actos de lavado de dinero ha ocasionado que la comunidad internacional y los países en particular, le condenen y se tipifique como delito. Pero no basta con tener una adecuada regulación jurídica, pues constituye una figura compleja de sancionar, no sólo por la variedad de maneras por medio de las cuales puede ejecutarse, sino también por su relativa novedad, la dificultad de la actividad probatoria, la frecuente ejecución en más de un país, los requerimientos del propio ilícito, etc. El trabajo intenta brindar un análisis detallado del delito basado en la doctrina existente (principalmente española) y se propone contribuir a su cabal utilización, al difundir tanto los planteamientos a favor como en contra, pero remarcando las posibilidades de aplicación de la norma, por lo que puede ser de utilidad no solo a los jueces, sino también a los abogados, los fiscales, etc.

Sin imagen

El delito de lavado de dinero

Autor: Omar Rafael Ruiz Charre , Raúl F. Cárdenas Rioseco

Número de Páginas: 286
Sin imagen

Auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos

Autor: Miguel Antonio Cano Castano , Danilo Lugo C.

Número de Páginas: 368
Sin imagen

Ley contra el lavado de dinero y de activos

Autor: El Salvador , El Salvador. Superintendencia del Sistema Financiero. Biblioteca y Centro de Información

Número de Páginas: 25

Últimos libros y autores buscados